明溪检察整治行业乱象，40张信用卡被冻结

发布：2019-07-24 11:42:15    来源：明溪在线     浏览：128

  “外租”身份证，就能有高额收入。

  营业执照竟成“热销产品”供不应求？

  售卖使用公司名义开通的银行卡非法牟利。

  近日，这种行业乱象得到了有效遏制。

  明溪检察发出检察建议，40张涉案信用卡被银行冻结，40家涉案公司被列入异常名录（黑名单）。

  原来，明溪县检察院在办理一起涉嫌买卖国家机关证件罪案时发现，阮某等人高价租用他人身份证，伪造文书、签字到工商部门办理了大量企业营业执照后，又利用所办的企业营业执照到多家银行办理银行卡，并将一整套材料转卖他人获利，被别有用心的犯罪分子用于违法犯罪活动，严重扰乱社会的经济秩序。

  阮某等人以营利为目的，买卖公司营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，依法构成买卖国家机关证件罪。在买卖营业执照过程中，附带出售对公银行卡，该行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，依法构成妨害信用卡管理罪。

  发出检察建议 | 助力整治行业乱象

  对此，明溪县检察院向相关银行及市场监督管理局发出检察建议，要求银行对涉案公司注册银行账户及时冻结；要求市场监督管理局对涉案公司及时注销，并建议其对企业登记活动加强监管，维护好行业秩序。

  各单位收到检察建议后高度重视，银行部门立即查处并全部冻结涉案公司注册的银行账户，并召开会议出台相关制度加强并完善开户办卡的审核工作；市场监督管理局第一时间将40家涉案公司列入异常名录（黑名单），依照规定对涉案公司逐步进行注销，同时召开专题座谈会，出台《明溪县打造一流营商环境的实施意见》，进一步规范营业执照注册审批流程。



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