记者了解到，近期多家银行信用卡中心陆续发布信用卡溢缴款管理公告，表示为防范电信诈骗、洗钱等非法交易，加强对信用卡溢缴款使用、他人代还款等方面管理。对涉嫌异常的持卡人账户，将动态采取调降额度、止付账户等措施。
业内人士表示，信用卡溢缴款管控...
洗钱行为具有严重的社会危害性：损害金融体系安全、破坏正常经济秩序。同时洗钱手段日新月异，令人猝不及防，下面我们通过三个案例，为你揭晓暗藏在身边的信用卡洗钱套路。
远离洗钱我们该怎么做？...
身穿西装、胸戴工牌、业务娴熟的业务员在街头宣传推广办卡业务，这样的场景是否很熟悉？近日，中山阜沙警方在开展“断卡”行动中发现一起以办大额信用卡刷流水为目的，骗取受害者钱财，并利用受害者银行账户“洗钱”的真实案例！
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如果有陌生人给你打电话，并提到腾讯视频会议、共享屏幕等字眼，你要当心了，这很可能是诈骗。近日，国家反诈中心发现，有不法分子利用腾讯会议的视频会议、共享屏幕等功能实施诈骗。
国家反诈中心工作人员表示，此类诈骗中，...
金融诈骗是洗钱的上游犯罪行为之一，其中信用卡诈骗则是金融诈骗最主要的案件类型，多发于我们的社会生活中。根据我国刑法第196条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的...
