尊敬的客户:
您好！为维护您的合法权益，进一步落实监管机构关于开展电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作的要求，根据《中国人民银行公安部国家金融监督管理总局关于推进电信网络诈骗资金链精准治理的指导意见》相关规定，华夏银行信用卡中心将开展...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理及信用卡申请信息规范有效等相关要求，维护信用卡持卡人合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保...
信用卡犯罪手段组织化明显，形成上下游黑灰产业链；非法集资犯罪快速攀升，成为破坏金融市场的主要犯罪形式，且作案手法带有很强迷惑性；金融领域职务犯罪屡禁不止，危害严重……5月25日，北京市西城区检察院发布了西城金融检察十年工作情况通报和十大案例...
尊敬的客户：
为进一步落实个人银行账户实名制管理、客户身份识别等相关要求，维护客户合法权益和账户安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关法律法规规...
连日来，有不少用户表示，打开手机APP就收到互联网企业与银行合作联名信用卡的相关推送。
记者从黑猫投诉平台了解到，对于联名信用卡，有网友投诉，开通并使用联名信用卡后，并未获得其宣传的权益。记者在采访中亦了解到，...
在信用卡使用过程中，信用卡的安全保护是最重要的，这直接关乎我们的钱财安全，层出不穷的个人信息安全事件不断提醒我们，强化个人金融信息保护的重要性。多了解一些信息安全知识，多加强自我信息安全防范意识，避免个人信息泄露，保障自己的合...
尊敬的客户：
根据相关法律法规和监管要求，为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理，加强客户身份识别及信用卡申请信息规范有效等相关要求，维护信用卡持卡人的合法权益，保障信用卡持卡人的账户及资金安全，我行将...
尊敬的客户：
为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理及信用卡申请信息规范有效等相关要求，维护信用卡持卡人合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保...
尊敬的北京银行信用卡客户：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规，为严格履行反洗钱义务，保障您的账户及资金安全，我行将持续开展个人客户身份信息核...
随着大数据、人工智能、区块链等新兴技术的发展与运用，新科技应用衍生出的新风险已显现。比如层出不穷的个人信息安全事件等。因此强化个人金额信息保护是大家的当务之急，多了解一些信息安全知识，多加强自我信息安全防范意识，避免个人信息泄...
兴起于网贷时期，在疫情爆发期逐渐壮大，目前逐渐呈现职业化、中介化、标准化的“反催收联盟”，已经成为金融行业一个新的风险点。“反催收”组织不仅搅乱了正常的金融秩序，更诱使借款人债务加重，信用蒙污，甚至涉嫌刑事犯罪。交通银行信用卡...
明知“上家”收购信用卡信息用于不法活动，一男子仍向他人收购或骗取亲友信用卡信息，并转卖“上家”。近日，福建省福鼎市人民法院审结一起收买、非法提供信用卡信息案，依法判处被告人林某梁有期徒刑二年，并处罚金2万元。
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尊敬的客户：
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管要求，为进一步加强客户身份识别，切实维护客户合法权益，我行将...
近日，重庆市大足区人民法院审结一起收买、非法提供信用卡信息犯罪案件，以收买、非法提供信用卡信息罪判处被告人杨某彬有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
2019年1月底，被告人杨某彬找到朋友余某欲以600元人民...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管规定，客户在与银行机构建立业务关系时，及在业务关系存在续存期...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
盛京银行自2020年6月20日起，将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定，逐步对在盛京...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管规定，客户在与银行机构建立业务关系时，及在业务关系存在续存期...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管规定，客户在与银行机构建立业务关系时，及在业务关系存在续存期...
一、为什么要更新、完善个人身份基本信息？
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规和监管规定，客户在与银行机构建立业务关系时，及在业务关系存在续存期...
尊敬的信用卡客户：
一、若您在我行登记的身份证件已过期或证件有效期信息不完整，根据监管要求近期我行会对您名下信用卡（所有信用卡产品）激活进行限制。
二、若您在我行登记的身份证件已过期，根据监管要...
